Artikel 171 i strafflagen: olagliga affärer

Idag fler och fler människor börjar engagera sig i alla företag, stora eller inte. Innan du börjar sin egen produktion eller tjänster, måste du registrera med skattemyndigheterna som en juridisk person eller entreprenör.

Men inte alla, som vill få nytta av sin egen verksamhet, passera denna procedur. Därför, här talar vi om olaglig verksamhet, där ägaren är både administrativa och straffrättsligt ansvar.

På lagen

Strafflagen anses genomförandet av verksamheten utan registrering eller utan licens. Således, om företagaren är redan en skatt agent, men fungerar utan särskilt tillstånd, är det också straffas enligt lagen (artikel 171 i strafflagen).

Olika typer av företag, som med nödvändighet behöver en licens anges i en särskild lag som antagits i detta avseende. Till exempel är ett särskilt tillstånd krävs i genomförandet av bankverksamhet, genomförandet av omsättningen av bränsle och smörjmedel och andra liknande typer av företag. Detta är nödvändigt för att skydda marknaden från skrupelfria företag som legitimerad verksamhet innebär en särskild kontroll över verksamheten i dessa företag.

åsidosättande

Om en medborgare har beslutat att starta ett företag (aktivitet, vilket innebär en systematisk får någon inkomst), måste vara registrerad hos skattemyndigheten om placeringen av företag och / eller få en licens.

I så fall, om det fastställs att varken det ena eller det andra är inte faller aktivitet inom den beskrivning som innehåller artikel 171 i strafflagen - olaglig verksamhet. Beroende på hur många personer var inblandade och vad vinstmarginalen redan lyckats utvinna affärsman meningen införs.

Brott och straff: artikel 171, del 1 i strafflagen.

Del 1 av positionen sägs att om en sådan fast aktivitet medfört stora skador eller i samband med att få intäkter i en sådan mängd, kan följande påföljder tillämpas:

- böter på upp till 300 tusen rubel;..

- krävs drift till 480 timmar;

- gripandet av upp till 6 månader.

del 2

Dessutom artikel 171 i strafflagen ger också för ett brott som begåtts av flera personer på en förutbestämd plan eller inte, men med orsaka särskilt stor skada. Straffet för denna typ av verksamhet på följande sätt:

- böter på upp till 500 tusen rubel;..

- tvångsarbete på upp till 5 år,

- fängelse i högst 5 år med böter på upp till 80 tusen rubel ..

Dessa sanktioner innehåller artikel 171, del 2 i strafflagen.

modifieringar

Det kan noteras att all verksamhet som är relaterad till att få permanent inkomst, även om den skyldige personen lyckades bara göra en transaktion är olagligt. Emellertid har artikel 171 i strafflagen i den nya utgåvan som undantag från straffansvar, om brottet har begåtts för första gången, medborgarna har något kriminellt förflutet, och gottgöra för alla skador som orsakats antingen frivilligt betalda intäkter till staten.

Förändringarna påverkade flera artiklar, men vad gäller undantaget under förutsättning för brottet enkel sammansättning, utan försvårande omständigheter (såsom artikel 171, en i strafflagen h.).

Om omfattningen av skada eller vinst kan man säga att kontrollen skall vara det belopp som entreprenören har fått. Detta inkluderar de kostnader som affärsman på organisationen av verksamheten.

Till exempel, om ägaren av påfyllningsstationen räddades av ett visst belopp, och sedan bränslet köpt och betalat anställda lön, det räknade antalet finansiering för att debettransaktioner.

mat

Utöver de faktiska brott som avses i artikel 171 i strafflagen (olagliga affärer), särskilt "avancerade" affärsmän inte stanna där. Det vill säga, det finns en annan typ av illegal verksamhet, där organisationen är registrerad eller ens ha en licens, men det finns problem med varorna.

Artikel 171,1 i strafflagen sägs uttryckligen att om den juridiska eller fysiska person (spelar ingen roll) transporterar, köper eller tar emot och lagrar eller säljer varor utan att markera, det anses vara ett brott.

Som några av de aktiviteter som är föremål för licensiering, och många konsumtionsvaror är föremål för certifiering och särskild märkning.

Separat om matrevolutionen, alkohol- och tobaksprodukter som avses i artikel 171.1, delar 3-6.

I så fall, om en affärsman gör produktmarknaden utan erforderlig information om produkten eller inte fästa straffet blir följande typer:

1. Stora storlek:

- böter på upp till 400 tusen rubel;..

- tvångsarbete aktiviteter upp till 3 år;

. - liv i fängelse och 3 år plus en böter på upp till 80 tusen Rub;.

2. särskilt stora storlekar:

- böter på upp till 700 tusen rubel;..

- tvångsarbete på upp till 5 år,

- servering av en förebyggande åtgärd i kolonin upp till 6 år med böter på upp till 1 miljon rubel.

I koden, i noterna till artikeln 171,1, med tanke på storleken beteckning i form av pengar i omgångar. För 3: e och 4: e största delar - .. 250 tusen rubel, särskilt stora - 1 miljon rubel.

specifika produkter

När det gäller alkohol och cigaretter lagstiftare föreskrivs straff för handel med sådana varor utan särskild märkning i form av punktskattemärken. När detta stora kommer redan inom ramen för 100 tusen RUB, och särskilt stor - .. 1 mln.

Om en entreprenör, medveten om behovet av att märkesvaror så alkoholhaltiga drycker och fabriker tobak, gör det inte står han en mening:

- böter på upp till 500 tusen rubel .. (800: e RUB i stor skala ..);

- tvångsarbete till 3 år (upp till 6 år, respektive);

- koloni termen - upp till 3 år med böter på upp till 120 tusen rubel .. (6 år och 1 miljon i stor skala).

spelindustrin

Tjäna pengar varje person söker. Någon går till jobbet och någon bedriver olaglig verksamhet med möjlighet till stora intäkter.

I samband med lag som förbjuder spelorganisationer i många länder, och även i Ryssland, inte alltför ärliga affärsmän har fortsatt sin verksamhet under jord eller skapa ett nytt utrymme för sådan underhållning. Det är ingen hemlighet att intäkterna från denna typ av verksamhet är mycket viktig, även om han är ganska riskfyllt.

Tillsammans med förbudet hade en sådan artikel som ger en viss straff för genomförandet av sådana olagliga aktiviteter - 171,2. Denna situation är ytterligare vara ett brott från artikel 171 i strafflagen. Brottet är inte mycket annorlunda, det finns en viss typ av aktivitet är viktig.

I disposition (beskrivningen av lagen) är det sagt att det är en brottslig verksamhet, som bygger på organisationen och / eller genomförande av spel. Det bör noteras att spelet kan utföras med hjälp av specialutrustning, Internet eller genom att använda något kommunikationsmedel. Om en affärsman har organiserat liknande aktiviteter i lekplats tillåtet men inte fått denna licens kommer det också att vara straffrättsligt ansvarig.

När man arbetar med sådana fall kan man säga att de åtgärder som en entreprenör är föremål för en beskrivning som innehåller artikel 171 h. 1 i strafflagen, men lagstiftaren har särskilt belyst detta arbete i en separat bestämmelse.

påföljder

172,1 straff för inte mycket, men mer än:

- böter på upp till 500 tusen rubel;..

- krävs arbetskraft till 240 timmar;

- frihetsinskränkning upp till 4 år deprivation - upp till 2 år.

Med tanke på att spelzoner i Ryssland bara två, kan inte alla har råd att engagera sig i spel. En zon är belägen i Krasnodar-regionen ( "Azov-City"), den andra - i Altai ( "Siberian Coin").

Straff för stabila grupper och tjänstemän

När brottet har begåtts av flera personer i maskopi eller affärs personligen dra i en ganska stor mängd, artikel 171,2 i strafflagen Del 2 föreskriva följande påföljder:

- böter på upp till 1 miljon rubel,.

- verkliga livet i fängelse till 4 år med böter på upp till 500 tusen rubel ..

Om det är särskilt försvårande omständigheter (en organiserad grupp, användningen av en officiell ställning eller en mycket stor storlek) föreskrivs straff böter på upp till 1,5 miljoner rubel, samt servering av fängelsestraff på upp till sex år med böter på upp till 1 miljon rubel.

Dessutom, om gärningen begåtts av en tjänsteman eller en person som har en hög (eller inte) bestämmelsen att förbjuda gärningsmannen kan vara engagerade i framtiden för sin verksamhet på rätt läge för upp till 5 år. Denna del av meningen genomförs tillsammans med fängelse och böter, även om påföljder kan helt enkelt vara i form av fängelse i en koloni. Det bör noteras att artikel 171 i strafflagen inte innehåller sådana detaljer.

Relaterade åtgärder

Således, med hänsyn till entreprenörer som utför olagliga affärer (utan registrering eller utan tillstånd på vissa verksamheter), finns det flera artiklar där verksamheten är uppdelad produkttyp eller produkt.

Till exempel är artikel 172 i strafflagen behandlas separat på straff för olagliga bankverksamhet och artikel 222 - för vapenhandel, som begås av en grupp personer (del 2 och 3).

registrering

I vissa fall kan du tala om en illegal formation (skapande) för den juridiska personen. Olagligt och straffbart att endast anses sådan registrering, där använde förfalskade dokument eller surrogat.

I detta fall, även om företaget och genomför lagliga aktiviteter, är brott mot registreringsregler straffbara enligt artikel 173.1 i strafflagen.

struktur

Som med något brott, bör lagen som föreskriver artikel 171 i strafflagen, också vara en del av, eller åtgärder kommer inte vara en olaglig verksamhet.

Med tanke på den illegala verksamheten i form av teorin om straffrätt, bör det noteras att sammansättningen är ett alternativ, material och formell, och har ett kvalificerat och särskilt kvalificerade tecken på att till fullo beskriver artikel 171 i strafflagen.

Undersökningsmetoder

Identifiering av dessa brott är att leta efter tecken som kommer att berätta om aktiviteten hos företaget som olagligt genomförts.

Det har också sina egna nyanser. Utredaren ska ta reda på exakt vilka fakta bör beaktas och när alla samma företag kan anses vara olagligt. Dessutom betyder det vinst och extraheras vid olaglig verksamhet.

Om detta belopp i stor skala (inklusive egendom), från 1,5 miljoner rubel., Är kvalificerad enligt del 1 i artikel 171, Brottet om en stor skala (6 miljoner.), Tillämpad artikel 171 , h. 2 i strafflagen.

Först måste vi definiera i allmänhet någon artikel att kvalificera brottet, och sedan att samla bevis, baserat på innehållet i åtalet.

Till exempel, om företagaren har registrering hos skattemyndigheten och det finns en tillåtelse för alla typer av verksamhet, men i själva verket affärsmannen gör transaktioner på intilliggande eller liknande form, så borde det likställas med att göra affärer utan licens.

Varför händer detta? Detta beror på det faktum att varje verksamhet har sina egna regler och krav, allt från personal och slutar med den byggnad där företaget är beläget. För att undvika problem med lagen i genomförandet av flera relaterade typer av arbete (tjänster, produktion) är nödvändig för att få en licens för varje.

Dessutom, om ett sådant tillstånd är redan där, men det har gått ut och ägaren fortsätter att göra detta arbete är det också vara ett brott (artikel 171 i strafflagen av den ryska federationen med kommentarer).

Funktioner brott

Jag är säker på att det är värt att notera Högsta domstolens ställning när det gäller verksamhetstillstånd för ett annat ämne. Enligt den federala lagen "On licensiering ... 'territoriell giltighet tillståndet inte är fast, är det möjligt att organisera ett företag i en region, och få en licens i en annan (om till exempel, har filialer över hela landet).

Men om en region har tagit en normativ handling som strider mot lagarna i federationen eller inte är relaterade till kompetensen hos dessa organ, och en affärsman lutad mot lagen, har fått en licens, inte bära någon brottslig eller administrativt ansvar.

Ofta med kvalificering av brottet, som beskriver artikel 171 i strafflagen anger rättspraxis flera former av olagliga handlingar såsom penningtvätt (artikel 174), användning av någon annans varumärke (artikel 180-I) och liknande.

Svårigheter i kvalet

Högsta domstolens beslut, som publicerades den 17 november 2004 om praxis i fråga om fall av olaglig verksamhet, med tanke på alla de svårigheter och stunder av skicklighet och straff. Således enligt dokumentet, har svårt att följande plats:

- Definition av ämnet;

- differentieringsrelaterade föreningar;

- begreppet inkomst - skillnaden mellan en engångstransaktion och den faktiska verksamheten.

När det gäller inkomster över har sagts att under sådana bör förstås implementeringskostnader alla pengar ges. Om det rörde sig mer än en person, inkomsten beaktas i aggregatet.

Skillnaden mellan engångsvinst och verksamheten är fokus. Om en person har köpt, till exempel en mobiltelefon i Kina, och sedan sålde den i Ryssland är dyrare, det anses inte vara ett företag och lag inte straffas.

Affären, som syftade till att göra en vinst, är en ytterligare investering av pengar i inköp av en produkt och dess genomförande anses vara en entreprenör aktiviteter.

Eftersom artikel 171 har en filt karaktär, ange vad som är en verklig verksamhet är det möjligt i artikel 2 i civillagen.

Om relaterade kompositioner säger att om brott till samma kategori (i detta fall, till området av ekonomin) och artiklar i sin disposition föreslå liknande handlingar.

besläktade föreningar

Som ett exempel på de bestämmelser i strafflagen 171 och 159. Och du kan se att i båda fallen gärningsmannen begår faktiskt stöld. Endast i den första artikeln vi talar specifikt om företaget, som syftar till vinst, vilket kommer att bli en återkommande karaktär, och den andra artikeln - ett kvitto (med olagliga medel) av egendom, lös eller fast, inklusive pengar. Således kan bedrägeri antingen kontakten med företaget och vara ett resultat av olagliga handlingar av den vanliga medborgaren.

bestämning av skuld

Fråga i samband med föremålet för brottet anses i beslutet helt objektivt. Det tillåter inte tvetydighet och tolkning av meddelandealternativ som straff bör tillämpas på den enskilde medborgaren.

Således straffrättsligt ansvar för olaglig verksamhet, inklusive och relaterade kompositioner, bär man som ett eller annat sätt har utsetts på permanent eller tillfälligt, chefen för företaget, inklusive filialer och representationskontor (artikel 171 i strafflagen av den ryska federationen med kommentarer). Enkelt uttryckt är det involverad som svarande endast de viktigaste.

Anställda som arbetar i företaget och utföra sina instruktioner kapitel skall inte vara ansvarig för den olagliga verksamheten av huvudet.

Domstolens beslut

En fällande dom i enlighet med artikel 171 i strafflagen måste innehålla beskrivande och motivation del av skälen till att det beslutades att en viss verksamhet är medborgare var företagande.

När det gäller brott som ett resultat har tagits emot inte bara pengar utan också värdet eller egendom införde en sådan mening, där beskrivande och motivation en del av orsakerna till omsättningen av sådana inkomster till staten.

Position medborgare som stämde som svarande, visste han inte om behovet av att registrera eller få en licens, det spelar ingen roll: okunnighet om lagen är ingen ursäkt. Speciellt när det gäller beslut om genomförandet av vissa verksamheter, en lista över dem så små att det är omöjligt att gå vilse enkelt. Det är osannolikt att en tillverkare av sprängningsarbeten, till exempel, visste inte att det är nödvändigt att få en licens.

Dessutom alla stora företag, som planerar att arbeta affärsman på att bygga partnerskap inom ett område som är licensierad obligatoriskt kräver detta dokument.